一11人犯罪团伙以推销保健品为名，宣传推广传销平台，组织、领导的参与传销活动人员⌒累计达7万余人，涉案金额达9.47亿余元。
6月17日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者■从上海市静安区人民检察院（以下简称“静安区检察院”）获悉，5月24日至6月8日，该院以▽组织、领导传销活动罪对11名被告人∮陆续提起公诉。
以电商平台为幌子，隐藏传♂销平台
此前，公安机关◢接到举报电话称，在上海市某某大厦内，有人以推广“H电商平台”为幌子进行传销违法活动。
涉案拉人头奖励情况表? 本文图片■均为 上海静』安区检察院 提供
公安ξ机关接报后迅速立案侦查。刘女士称其通过朋友介绍，缴纳6000元成为“H电商平台”会员，该朋友一再强调公司有直销牌照，只要缴纳费用成为会员，就能在平台上拥有自▂己的店铺。首批会员未来ㄨ还能享受网店营业额1%的分红。刘女士参加几次早会后发现，公司对外宣称帮助跨境电商平台推广店铺，但实际是以推广店铺为名，忽悠别人缴纳会费。刘〗女士认为这是传销，当即退出。
无独有偶，邵先生通过熟々人介绍注册了该平台会员。朋友告诉他◥这是内部推荐制，注册会员后赠送网店，只要有人扫描他的二维码进入网店购物，他就能获得30%的销↘售提成①，无需进货、销售。邵先生当即缴纳1.2万元成为平台会员，还在朋友带领下参加了公司组织的旅游活动，参观了公司展厅及销售的产品。之后公司安排老师给大家授课，称公司因发展需要招募更多人进入，让其发展下线会员扩大规模◥。这时，邵先生才恍然大悟——这个投资模式其实是传销。
公安机关进一步侦查后发现，“H电商平台”只是一个幌︼子，平台背后还隐藏着另一个以高额返利为诱饵发展下线的“Z平台”。2023年10月19日至21日间，侦查人员陆续抓获叶某某等十余名犯罪嫌疑人。
提前介入，厘清传销“金字塔”
鉴于该团伙内部分工明确、发展层级多、计酬方式√复杂，且多名骨干到案后否认传销活动，为快速厘清传销组织架构及运作模式，静安区检察院提前介入，与公安机关会商讨※论、引导侦查。
经侦查查明，该团伙以︻犯罪嫌疑人叶某某为首，通过设立威海Z有限公司天津分公司（以下简称“Z公司”）组建传销团队。公司╳内部分为销售、行政两大板□ 块，其中犯罪嫌疑人林某某系销售主管，负责话术培训、对外管理传销团队等，下设总监、主管若干；犯罪嫌疑人李某①某系行政主管，协助叶某某管♂理IT部、财务部，下设财务、技术※负责人若干。
涉案聊天记录
2019年起，该团伙通过召开大型讲座，提供免费旅游、食宿，参观厂房等方式推销保健品，以会♂员能获取“H电商平台”免费店铺，并谎称项目有政策支持、盈利前景巨大等，进一步吸引他人缴纳费用入会。根据所缴费用不同，会员被分成普卡、银卡、金卡、钻卡、翡翠卡等↘五个等级，分别对应不◥同的权益。入会后，又设置层奖、量奖等，以获取高额返利引诱会员不断发展下线。
犯罪嫌疑人丁某某在被抓之前已做到“总裁”级别，组织、领导∑参与传销人数达四千余人。
“我一开始是被】赠送‘H电商平台’网店吸引，成为会员后公司就让我们不断拉人头，以此赚取会员费。”当承办检察官问及为何不退出时，丁某某表示，“公司给的返利非常高，尝到←甜头后即使知道这是传销也没办↘法停下来，自己靠拉下线，下线再拉下线，拿了一百多万元返利，等于坐享其∮成。”
经初步审计，涉案【传销平台注册会员账号达18万余个，涉案金额达9.47亿余元。
直销还是传销？恢复关键数据
十余名犯罪嫌疑人到案后，始终拒◢不供认，均一口咬定Z公司开展的系直销活动，并非传销。为此，在审查逮捕期间，承办检察官就☆直销牌照问题进一步核实，通过询问证人、调取书证等方式，查清Z公司从未申领过直销牌照，公司所谓的销售人员也未取得过直销员证。
2024年4月24日，案件移送至静安区检察院审查起∩诉。面对上述已经查明Z公司无直销牌照这一客观事实，叶某某、林某某等组织者以及部分核心骨干成员仍否认指控，辩称Z公司的模式是直销，不是传销，公司员工收入来源于保健品销售额↘，不存在发展下线进行奖∏励。
“涉案的传销团伙内部有着严格的管理制度。他们严令下层员工在公司内谈论会员制度、奖惩机制，且对外统一口径；在全员培训时，禁止任何人携带▽电子产品，防止→录音录像Ψ ，还定期要求财务人员↙销毁账本、销售人员删除聊天记录；甚至在案发当天，还指令他人销毁‘Z平台’相关数据……犯罪嫌疑▓人否认传销的事实，企图抱着∑侥幸心理逃避责任】。”承办检察官介绍。
检察官厘清传销“金字塔”
承办检察官认为，要从直△销和传销本质区别出发，查证“Z平台”运作模式是否符合传销活动基本特征。因犯罪嫌疑人均○做无罪辩解，客观证㊣ 据的收集、调取极其重要，检察官遂立刻要求侦查机关从被删除的聊天记录入手，恢复扣押手机的数●据。
“第一层到手240，第二层3000碰3000，1680，是无限代〗地拿。”
“若能推广宣传介绍一个客户，团队可以获『得85%的现金◥收益，推广者可以获得70%的现金收入∞。”
“总监、总裁、董事等级别之间分红奖励是有区别的。”
“请注意以下事项，新人第一次来，没加盟前不讲制度，不提╳发展下线。手机清理干净，不要存架构图……”
在这些聊天记录面前，犯罪嫌疑人的「辩解不攻自破，最终，他们如◥实供认了参与传销活动的犯罪事实。
“资金”成为击破直销辩解的又一关键证据
同时，还需查明“Z平台”吸纳会员资金的去向。承办检察官第一时间与公安机关充分沟通，引导侦查人员围绕财务人员程某某笔录中↓提及的“内外账目”加大▓取证力度，尽快恢复“Z平台”数据、调取相关银行交易账户，及时开展审计。
经查，“Z平台”收入基本来源于新会员缴纳的入会费，所谓平台保健品销售收入占比极少，而新缴纳的入会费通过私人▽账户运转，部分钱款根据内』部返利规则在传销人员之间进行分配，剩余部分用于发放管理层等人工资，这进一步印证“Z平台”推广模式完全符合组织、领导↓传销活动罪中以直接或者间接发展人数作为计酬或返利★依据这一基本特征。
此外，承办检察官发现存在“一人注册多个账户”，遂要求鉴定人员根据已恢复的“Z平台”会员账户、会费△收取情况、后台实名绑定ζ信息等客观证据，扣♀除可能重复计算的人数，补充出具鉴定意见。最终，结合全案证据，全●面查清涉案各传销人员发展的人数、层级、非法获利情况。
经●审查查明，被㊣告人叶某某、李某某等人于2019年至2023年间，以推销保健品为名，宣传推广“Z平台”，要求参加者缴纳入会费获得会员资格，再按一定顺序＠组成A、B区双轨¤层级结构，并通过设置如层奖、量奖、辅导奖等返利名目，将发展人员数量作为返利依据。经审计，犯罪嫌疑人叶某某等人组织、领导的参与传销活动人员累计达7万余人。
2024年5月24日至6月8日，静安区检察院以组织、领导传销活↑动罪对叶某某等11名被告人陆续提起公诉。
UEADADYQHKQEHKQHEQ
